Johannes Gugel und Dr. Stefan Reuter, LL.M. informierten am 05.05.5021 im Rahmen einer Veranstaltung der IHK Heilbronn-Franken über Geldwäscheprävention und Transparenzregister unter Berücksichtigung der geplanten Reform des GwG zum 01.08.2021.
Folgende Aspekte wurden angesprochen:
- Begriff der Geldwäsche
- Verpflichtete
- Risikoanalyse (Inhalt, Struktur, Beispiele)
- Geldwäschebeauftragter
- Allgemeine Sorgfaltspflichten (Identifizierung Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter und Zeitpunkt)
- Verdachtsmeldung
- Bußgelder
- Transparenzregister (Überblick, Pflichten, Ausnahmen, Rechtsfolgen)
